Vsebina Skupščina

1.tč. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine
Predlog sklepa:
1.1 Za predsednika skupščine se izvoli gospoda Urbana Tručla, za preštevalca glasov pa gospoda Roberta Ernestla in Gregorja Mavsarja. Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.105.485 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.105.485 delnic, kar predstavlja 100,000% od vseh oddanih glasov..

2.tč. Seznanitev skupščine z letnim poročilom Probanke, d.d. za poslovno leto 2009, Poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu in Poročilom o notranjem revidiranju
Predlog sklepa:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom Probanke, d.d. za poslovno leto 2009, ki ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2009, ki ga je pregledal revizor in o njem izdal revizijsko mnenje brez pridržkov, in Poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu Probanke, d.d. za leto 2009. Skupščina se seznani z obrazložitvijo Poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu Probanke, d.d. za leto 2009 s strani nadzornega sveta.
Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.105.485 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.105.485 delnic, kar predstavlja 100,000% od vseh oddanih glasov.

Predlog sklepa:
2.2. Skupščina se seznani s Poročilom o notranjem revidiranju v Probanki, d.d. za leto 2009, Mnenjem nadzornega sveta k letnemu poročilu službe notranjega revidiranja za leto 2009 in obrazložitvijo Mnenja nadzornega sveta k letnemu poročilu službe notranjega revidiranja za leto 2009 s strani nadzornega sveta.
Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.105.485 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.105.485 delnic, kar predstavlja 100,000% od vseh oddanih glasov.

3.tč. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu
Predlog sklepa:
3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2009 v višini 16.344.549,40 EUR se uporabi

• za dividende 3.533.243,70 EUR
• nerazporejeni dobiček 12.811.305,70 EUR
  Dividenda za leto 2008 znaša:
  - za kosovno delnico razreda A (PRBP) 0,82 EUR bruto
  Dividenda za leto 2009 znaša:
  - za kosovno delnico razreda A in B (PRBP in PRBR) 0,84 EUR bruto
  Dividenda se izplača imetnikom delnic, ki bodo na dan 4.6.2010 vpisani v delniški knjigi kot imetniki delnic razreda A in B. Banka bo izplačala dividende najpozneje v 90 dneh po sprejemu sklepa na skupščini.

Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.105.485 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.098.916 delnic, kar predstavlja 99,788% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 6.569 delnic, kar predstavlja 0,212 % od vseh oddanih glasov.

Predlog sklepa:
3.2. Skupščina podeli upravi banke razrešnico za poslovno leto 2009.
Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.102.887 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.102.887 delnic, kar predstavlja 100,000% od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih glasov je bilo 2.598.

Predlog sklepa:
3.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu banke razrešnico za poslovno leto 2009.
Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.104.176 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.081.511 delnic, kar predstavlja 99,270% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 22.665 delnic, kar predstavlja 0,730 % od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih glasov je bilo 1.309.

4.tč. Spremembe in dopolnitve statuta v zvezi z odobrenim kapitalom in zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C
Predlog sklepa:
4.1. Odobreni kapital iz 11. člena statuta se razveljavi, in sicer razveljavitev učinkuje s časovnim trenutkom vpisa v nadaljevanju določenega novega odobrenega kapitala oziroma spremembe statuta v sodni register.
Spremeni se 11. člen statuta, tako da se glasi:
»Uprava je pooblaščena, da do vključno dne 2.6.2015 s soglasjem nadzornega sveta enkrat ali večkrat poveča osnovni kapital banke, ki znaša 15.856.342,85 eurov, za skupaj največ 7.928.171,42 eurov, z izdajo novih delnic, ki se vplačajo v denarju, tako da po povečanju osnovni kapital banke znaša največ 23.784.514,27 eurov. Dosedanji delničarji imajo v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu prednostno pravico do vpisa novih delnic.
Rok za uveljavitev te pravice je 14 dni. Uprava sme obstojecim delničarjem v celoti ali deloma izkljuciti prednostno pravico do novih delnic. Uprava je pooblaščena, da s soglasjem nadzornega sveta v skladu z zakonom določi nadaljnje podrobnosti izvedbe povečanj osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala. Nadzorni svet je pooblaščen, da ob vsakokratnem povečanju osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala besedilo statuta uskladi z obsegom povečanja osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala in dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala na podlagi odobrenega kapitala in izdaje novih delnic.«.
Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.105.039 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.104.919 delnic, kar predstavlja 99,996% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 120 delnic, kar predstavlja 0,004 % od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih glasov je bilo 446.

Predlog sklepa:
4.2. Skupščina banke sprejme še naslednje spremembe in dopolnitve statuta banke:

spremeni se 28. člen statuta, tako da se glasi:
»Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki banki prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.
Pogoji udeležbe in uresničevanja glasovalne pravice se lahko natančneje določijo v sklicu skupščine.«

spremeni se 31. člen statuta, tako da se glasi:
»Glasovalna pravica se lahko izvršuje tudi po pooblaščencu.
Pooblaščenec mora imeti za izvajanje glasovalne pravice pisno pooblastilo. Ne glede na to lahko delničarji imenujejo pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Način oz. pogoje uporabe elektronskih sredstev za imenovanje pooblaščenca predpiše uprava banke in jih objavi v sklicu skupščine.
Pooblastilo ostane shranjeno pri banki.
Glasovalna pravica se lahko uresničuje tudi prek finančne organizacij ali združenja delničarjev.«

doda se 31.a. člen statuta, ki se glasi:
»Delničarji lahko z uporabo elektronskih sredstev pošiljajo banki tudi zahteve za dodatne točke dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi. Način oz. pogoje uporabe elektronskih sredstev za pošiljanje zahtev in predlogov predpiše uprava banke in jih objavi v sklicu skupščine.«
Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.105.485 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.105.485 delnic, kar predstavlja 100,000% od vseh oddanih glasov.

Predlog sklepa:
4.3. Na podlagi sprejetih sprememb statuta se izdela čistopis statuta.
Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.105.455 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.105.455 delnic, kar predstavlja 100,000% od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih glasov je bilo 30.

5.tč. Imenovanje revizorja
Predlog sklepa:
Na predlog nadzornega sveta se za revizorja letnega poročila banke in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2010 imenuje KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana.
Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.105.485 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 2.954.932 delnic, kar predstavlja 95,152% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 150.553 delnic, kar predstavlja 4,848 % od vseh oddanih glasov.

6.tč. Pridobivanje lastnih delnic
Predlog sklepa:
6.1. Skupščina se seznani s poročilom uprave o pridobivanju lastnih delnic.
Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 2.644.325 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 2.644.325 delnic, kar predstavlja 100,000% od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih glasov je bilo 461.160 glasov.

Predlog sklepa:
6.2. Skupščina pooblašča upravo banke, da lahko v roku 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa kupuje lastne delnice, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10% osnovnega kapitala, po najnižji ceni 20 EUR in najvišji ceni 45 EUR za kosovno delnico razreda A.
Pri predlaganem sklepu je bilo oddanih 3.081.493 glasov kar pomeni enako število delnic. Za sprejetje tega sklepa je glasovalo 3.080.312 delnic, kar predstavlja 99,962% od vseh oddanih glasov. Proti sprejetju tega sklepa je glasovalo 1.181 delnic, kar predstavlja 0,038 % od vseh oddanih glasov. Število vzdržanih glasov je bilo 23.992
Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 58,79% glede na vse delnice z glasovalno pravico. Na skupščini je bilo zastopanih sledečih pet največjih delničarjev:
Delničar                   št. delnic in glasov  % glede na vse glas. prav. dr.
1. MEDALJON d.d.                   679.012                        19,99%

2. PERUTNINA PTUJ, d.d.        459.955                        13,54%

3. AVTOTEHNA d.d.                 336.907                         9,92%

4. GORENJE d.d.                     280.373                          8,25%

5. TRIMO d.d.                         266.942                           7,86%

SKUPAJ                               2.023.189                           59,55%

V Mariboru, 02.06.2010
Uprava Probanke, d.d.